红网嘉禾分站(通讯员 王卫国)“警察!全部不许动!抱头蹲下!”今年3月的某个夜晚,夜幕刚刚降临,嘉禾县公安局数十名民(辅)警对两个跑分洗钱窝点同时收网,抓获嫌疑人9人,现场扣押作案用电脑2台、银行卡36张、U盾38个、手机49台。至此,一个以邝某兴为首的跑分洗钱团伙被摧毁。
2021年5月,邝某兴向曹某健、胡某豪介绍了自己目前从事的“赚快钱工作”,并向他们承诺,“只要跟着我就能发财。”而邝某兴说的“赚快钱工作”就是参与跑分洗钱违法犯罪活动。
之后,在邝某兴的操纵下,曹某健、胡某豪先后发动多名身边的同伴、同窗参与跑分洗钱违法犯罪活动。他们一部分人负责寻找银行卡,另一部分人则负责到ATM取款转账。期间,为了逃避公安机关的打击,他们逃往全国各地隐藏,过着居无定所、颠沛流离的生活,最远还到过青藏高原和内蒙古大草原。
今年3月,嘉禾县公安局反电信网络诈骗中心民警发现辖区内有一团伙从事跑分洗钱的违法犯罪活动线索后,立即对该线索进行深入分析研判。在后续的工作中,办案民警克服重重困难,先后奔赴全国各地,做了大量工作才逐渐摸清这一跑分团伙的成员架构和活动规律。
2022年3月28日晚,嘉禾县公安局组织警力,在郴州市北湖区将该团伙的9名成员全部抓获归案。经查,以邝某兴为首的跑分团伙(均嘉禾籍)先后帮助电信网络诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行跑分洗钱违法犯罪活动,累计金额达5亿元。目前,该团伙成员全部被采取刑事强制措施,相关案件仍在进一步侦办中。
来源:红网嘉禾分站
作者:王卫国
编辑:唐麒斌
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